அமலாக்க இயக்குனரகம் (ED) பல மாநில பணமோசடி ஊழலை அம்பலப்படுத்தியுள்ளது மற்றும் சொகுசு வாகனங்கள், மொத்தம் ₹3 லட்சம் பணம், ஆவணங்கள், பதிவுகள் மற்றும் டிஜிட்டல் சாதனங்களை பறிமுதல் செய்துள்ளது.
தகவல்களின்படி, ED இன் ஜலந்தர் மண்டல அலுவலகம் M/s Vuenow Marketing Services Ltd. VMSL).
பணமோசடி தடுப்புச் சட்டத்தின் விதிகளின் கீழ் இந்த சோதனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன மற்றும் M/s Vuenow Infratech Limited, M/s Big Boy Toyz, M/s Mandeshi Foods Pvt உட்பட பல நிறுவனங்களின் குடியிருப்பு மற்றும் வணிக வளாகங்களை குறிவைத்து நடத்தப்பட்டது. லிமிடெட், M/s பிளாங்க்டாட் பிரைவேட். Ltd., M/s Bytecanvass LLP, M/s Skyverse மற்றும் M/s ஸ்கைலிங்க் நெட்வொர்க், தொடர்புடைய நபர்களுடன்.
பாரதிய நியாய சன்ஹிதா- 2023 இன் பல்வேறு பிரிவுகளின் கீழ் உத்தரப் பிரதேசத்தின் கவுதம் புத் நகர் காவல்துறையால் பதிவு செய்யப்பட்ட எஃப்ஐஆர் அடிப்படையில் ED விசாரணையைத் தொடங்கியது.
ED அதிகாரிகளின் விசாரணையில், M/s VMSL, மற்ற குழு நிறுவனங்களுடன் இணைந்து, அதிக வாடகை வருமானம் என்ற வாக்குறுதியின் கீழ் “கிளவுட் பார்ட்டிகல்ஸ்” விற்பனை மற்றும் குத்தகைக்கு எடுத்துக்கொள்வது போன்ற சந்தேகத்திற்குரிய மாதிரியை ஊக்குவித்து முதலீட்டாளர்களை ஏமாற்றியது தெரியவந்தது. இருப்பினும், அத்தகைய கூற்றுக்களை ஆதரிக்க நிறுவனத்திற்கு தேவையான உள்கட்டமைப்பு இல்லை.
விசாரணையில், முறைகேடாகச் சம்பாதித்த குற்றச் செயல்கள் (பிஓசி) சொகுசு வாகனங்கள் வாங்கவும், ஷெல் நிறுவனங்கள் மூலம் நூற்றுக்கணக்கான கோடிகளைச் செலுத்தவும், சொத்துக்களில் முதலீடு செய்யவும் பயன்படுத்தப்பட்டது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.
M/s VMSL மற்றும் அதன் குழும நிறுவனங்கள் முதலீட்டாளர்களை எவ்வாறு கையாண்டது மற்றும் பணத்தை மோசடி செய்தது, பணப் பாதையை மறைக்க அவர்களை ஆடம்பர சொத்துக்கள் மற்றும் ஷெல் நிறுவனங்களாக மாற்றியது என்பதை விசாரணை எடுத்துக்காட்டுகிறது. இதில் ஈடுபட்டுள்ள மொத்த நிதியின் அளவு பல நூறு கோடியாக இருக்கும் என சந்தேகிக்கப்படுகிறது. ED இன் படி, கடந்த ஆண்டு நவம்பரில் M/s VMSL மற்றும் அதனுடன் தொடர்புடைய நிறுவனங்களின் வளாகங்களில் சோதனைகள் நடத்தப்பட்டன, அவற்றின் மோசடி நடவடிக்கைகளுக்கான ஆரம்ப ஆதாரம் கிடைத்தது.